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侵财犯罪
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诈骗罪,经过辩护,适用缓刑

关注:185 发布时间:2022-03-01 作者:陈晓伟 来源:裁判文书网
 

一、案情介绍

2016年下半年开始,被告人梁某继与孙某(另案处理、河北某某大宗商品交易市场服务有限公司股东、负责经纪会员开发)进行接洽在大宗平台网络上经营邮币卡上票业务,由大宗平台向票商发送所上票的操盘基本数据,被告人梁某继经陈某介绍认识厍某,被告人厍某以尚银某某有限公司名义(法定代表人厍某)在河北某某大宗商品交易市场服务有限公司(以下简称“大宗平台”)成为下属会员单位,并托管上市美丽中国(一)—三沙七连屿邮票(商品代码“609141”,上市时间为2016年10月27日,2016年12月30日某某大宗平台被河北省沧州公安局停盘)。被告人厍某后找来被告人王某,二被告人负责平台交易。被告人厍某王某用固定的券商账号(二级代码为102090000200、102090000300、102090000400)自买自卖,同时梁某继厍某通过陈某建立河北邮币卡财富群,宣传美丽中国(一)—三沙七连屿邮票,该群通过拉人进群,并诱导其在某某大宗平台进行交易。大宗平台与票商合作分工,高抛低吸,以此牟利,共同骗取交易会员的交易手续费和交易过程中产生的经济损失。

经天鸿会计事务所审计,截止2016年12月30日平台封闭时,被告人梁某继厍某王某进行自买自卖邮票共计29,942枚,卖出邮票16,704枚,买入邮票12,825枚,获利735972.33元。

二、法律分析及律师意见

律师在接到案件后,立即会见了厍某,向他详细了解了事情经过,具体包括厍某从事什么职业,掌握了那些公司,这些公司的主营业务是什么,这些业务是否是正规合法的。公安机关以诈骗罪立案侦查,诈骗罪是指,以非法占有为目的,实施虚构事实,隐瞒真相的行为,骗取对方当事人的财物,对方有财产损失。要看厍某实施的行为能否被认定为虚构事实、隐瞒真相,如果厍某实施以上行为,是否有人因此有财产损失。了解了这些细节问题,对此案件有了一个初步的判断分析。

经过与厍某额沟通,辩护人根据现有的案件事实和证据材料提出以下辩护意见:

首先,厍某主观上没有非法占有的目的。厍主观信任大宗平台的合法性,赚取正常的邮票升值的利润,而不是非法占有他人财物的目的。平台的交易流程模式和费用缴纳规则其是被动接受的一方,主观上是抵制违规操作的;

其次,客观上没有诈骗行为。厍是梁继委托代为操盘,不存在诱导、“幕后操控”行为,投资者对票面价值、交易价格、交易风险明知自愿投资,不存在“错误认识”。邮票交易可获得实物或继续交易,投资者未受损失;

第三,没有证据证明被害人损失与厍操盘行为存在直接因果关系,现有2700000元冻结在平台账户内,未非法获利735972.33元。

基于以下理由请求对厍辉的减轻处罚:被告人均未获利,属于犯罪未遂;被告人厍在本案中起的作用较小,系从犯;厍辉系初犯,无任何违法犯罪记录,认罪态度好;主观恶性较小,并非为一己私利。

三、案件处理结果

黑龙江省伊春市金林区法院认为,厍某的行为构成诈骗罪,且属于数额特别巨大,但在共同犯罪中起次要、辅助作用、属于从犯,对厍某减轻处罚。厍某到案后如实供述犯罪事实,系坦白,可以从轻处罚。综合以上情节,厍某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年。

首席律师:陈晓伟
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