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刑事案例 / CASE
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经济犯罪
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辽宁省建国以来最大金额，虚开增值税专用发票罪

一，案情简介2014年李某某与苏某1（另案处理）等人同杜某某、卜某某协商，由杜某某、卜某某负责联系虚开增值税专用发票出票单位，李某某、苏某1等人联系发票的受票单位，共同为他人虚开增值税专用发票。2014年9月，杜某某、卜某某经王某介绍，与张... MORE>>

虚构投资项目，非法吸收存款，经过辩护，从轻处罚

刘某、苏某、郭某、耿某某伙同他人于2017年至2020年间在某大厦5层，以XX投资咨询有限责任公司的名义，假借投资生态环境科学技术研究等项目的方式，通过举办宣讲会、口口相传、网络推广等方式向不特定主体公开宣传，与温某某等集资参与人签订《信用... MORE>>

非法采矿罪，二审上诉被驳回

一，案情简介一审认定事实：2011年3月，谢某某的二哥谢某1（另案处理）以向XX水电站等地提供砂石料为由，以谢某某为法人成立XX砂石料场，经营范围为砂石料釆选、加工、销售等。后谢某1以该砂石料场名义与XX投资发展有限公司签订了《砂石料开采经... MORE>>

非法采矿罪，数额特别巨大，经过辩护，从轻处罚

一，案情简介2011年3月，谢某某的二哥谢某1（另案处理）以向XX水电站等地提供砂石料为由，以谢某某为法人成立XX砂石料场，经营范围为砂石料采选、加工、销售等。后谢某1以该XX砂石料场名义与XX公司签订了《砂石料开采经营协议》。2011年3... MORE>>

非法经营外汇期货等，情节特别严重，经过辩护，从轻处罚

一，案情简介经审理查明,2016年10月至2017年7月期间，胡某某明知“XX”平台未经国家有关部门批准的情况下，以投资理财、许诺高额收益的方式招揽王某、杨某江、李某1投资，四人商定在某区，由胡某某技术入股，王某、杨某江、李某1三人出资，分... MORE>>

非法吸收公众存款罪，经过辩护，从轻处罚

一，案情简介某资产管理有限公司于2014年1月成立，刘某系某资产管理有限公司实际负责人。2014年2月至2016年3月间，刘某伙同马某、卫某（均已判决）等人在某商务楼22层等地，未经有关部门依法批准，以某资产管理有限公司的名义，采用公开宣传... MORE>>

组织，领导传销活动罪，经过辩护，从轻处罚

一，案情简介2015年8月至2016年11月，郭某某在担任某公司法定代表人期间，聘请被告人么某某担任公司的管理人员。某互联营销管理有限公司以推销某酒业有限公司生产的白酒为名，由郭某某、么某某等人共同制定营销方案，由讲师通过虚构公司背景、夸大... MORE>>

开设赌场罪，经过辩护，从轻处罚

一、案情简介XX有限公司于2009年成立，办公地位于XX市区，主要经营网络游戏研发及推广。被告人许某某系公司法定代表人、副总经理，被告人姬某某系总经理，被告人向某系产品总监，被告人吴某某系行政、财务部门负贵人，被告人冯某某系商务部门负责人。... MORE>>

非法吸收公众存款罪，经过辩护，从轻处罚

一、案情简介2013年，陈某伙同冯某某（另案起诉）等人为向社会公众变相吸收存款。成立、运营XX投资基金管理有限公司。兰某某于2014年初入职该公司，自2015年7月起担任该公司分部经理。兰某某哦伙同他人在本市某区以投资制药厂、物流城、养老产... MORE>>

“有货代开”增值税专用发票的行为成立犯罪，经过辩护，从轻处罚

一、案情简介徐某于2011年至2016年期间，在明知其所负责经营的北京某公司与北京某科贸有限公司等公司无真实交易的情况下，让北京某科贸有限公司等公司负责人员杨某1、杨某2（均已判决）为自己公司虚开增值税专用发票141份，并用于抵扣税款共计人... MORE>>
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